В ОБЭП, УБЭП Прокуратуру — СНТ "Петроградское"

Управление по борьбе с экономическими преступлениями

ГУВД Санкт-Петербурга

Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, Захарьевская ул., д.19

+7 (812) 573-31-76

Заявитель: Председатель СНТ «Петроградское»

Старостина Анна Александровна

Адрес: 187340, Ленинградская область, г. Кировск, массив «Восход»

(ИНН 4706010618)

конт. тел. +7(931) 300-14-21

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Старостина Анна Александровна, являюсь председателем Садоводческого некоммерческого товарищества «Петроградское» (далее — СНТ «Петроградское»), что подтверждается протоколом №1 внеочередного общего собрания СНТ «Петроградское» от 01.08.2015 года и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, ГРН 2154706040070 от 12.08.2015 года.

По поводу сложившейся в СНТ «Петроградское» ситуации сообщаю следующее:

При проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Петроградское» за период деятельности бывшего председателя СНТ «Петроградское» Бабановой Р.Е. установлены факты злоупотребления полномочиями, а также финансовые нарушения, связанные с использованием денежных средств членов СНТ «Петроградское».

В соответствии с протоколом заседания №1 ревизионной комиссии СНТ «Петроградское» от 02.08.2015 года было принято решение о проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Петроградское» за период с 01.01.2015 года по 31.07.2015 года.

Основанием для проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Петроградское» , явилось окончание срока полномочий председателя правления СНТ «Петроградское» Бабановой Р.Е., прекращением деятельности правления СНТ «Петроградское» под руководством председателя правления Бабановой Р.Е., избранием новых председателя правления и правления СНТ «Петроградское» в соответствии с решением внеочередного общего собрания членов СНТ «Петроградское» (протокол СНТ «Петроградское» №1 от 01.08.2015г.)

21.08.2015 года по результатам внеплановой ревизии документации бухгалтерского, налогового, кадрового учета, иных отчетных, уставных документов, документов материального и денежного учета СНТ «Петроградское» ревизионной комиссией СНТ «Петроградское» в составе Спейской М.С., Ивановой О.В., Васильевой Р.И., Чунаревым С.Е. и Романовым С.В. подготовлен отчет №1.

По результатам отчета ревизионной комиссии №1 от 21.08.2015 года установлено следующее:

На дату проведения проверки папок с лицевыми счетами членов СНТ «Петроградское» касающееся оплаты членских взносов в 2015 году отсутствуют сведения по 108 участкам (№319, 601-700, 957, 960, 975, 990, 998, 1006, 1013), таким образом, факт оплаты собственниками данных участков документально не подтвержден.

Участки с номерами с 1024-1034 и 1040-1043 фактически в СНТ «Петроградское» не существуют, указанные номера зарезервированы, однако для каких целей бывший председатель СНТ «Петроградское» Бабановой Р.Е. пояснений не представила.

По данным анализа лицевых счетов поступление денежных средств в 2015 году в кассу СНТ «Петроградское» составило 4 982 460 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят) рублей 06 копеек, из них:

— членские взносы – 3 848 485 руб. 84 коп.

— за потребленную электроэнергию – 1 133 974 руб. 22 коп.

Таким образом, контроль своевременного внесения членских и целевых взносов не осуществлялся, поэтому в настоящее время отсутствует объективная и полная информация о должниках СНТ «Петроградское».

По данным расчетного счета №40703810827000000758, открытого СНТ «Петроградское» в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по состоянию на 17.08.2015 года за период с 01.08.2015 года по 17.08.2015 года бывшим председателем СНТ «Петроградское» Бабановой Р.Е. с использованием программы «банк-клиент» было совершено 10 (десять) банковских операций на общую сумму 350 038 руб. 40 коп. в том числе:

Дата	Получатель	Назначение платежа	Сумма (руб.)
03.08.15	ФСС (Фонд социального страхования)	Взносы в ФСС РФ за 1 полугодие 2015г.	17 985,80
	ОПФР (Пенсионный фонд)	Взносы в ПФР РФ за 1 полугодие 2015г.	136 444,00
05.08.15	ФСС (Фонд социального страхования)	Взносы в ФСС от НС и ПЗ за июль 2015г.	387,40
	ФСС (Фонд социального страхования)	Взносы в ФСС РФ за июль 2015г.	5 617,30
	МИ ФНС России №2	Взносы в ФФОМС РФ за июль 2015г.	9 878,70
	МИ ФНС России №2	НДФЛ за июль 2015г.	25 181,00
	МИ ФНС №2	Взносы в ФФОМС РФ за 1 полугодие 2015г.	31 630,20
	ОПФР (Пенсионный фонд)	Взносы в ПФР РФ за июль 2015г.	42 614,00
	ООО «ПиК»	Оплата по счету №112 от 20.07.2015г. за планировку участка на территории СНТ под мусоросборочную площадку для установки контейнера согл. Договора №01П/04-2015 от 01.04.2015. Без НДС	80 000,00
	ПАО Банк СПб	Комиссия за обработку платежки вручную	300,00

Также бывшим председателем СНТ «Петроградское» Бабановой Р.Е. неоднократно допускалось перечисление денежных средств по договорам с контрагентами при отсутствии документов, подтверждающих факт выполнения работ, например перечисление денежных средств в размере 57 000 руб. 00 коп. в пользу ООО «Абрис» по договору №482 от 28.11.2014 г. (платежное поручение №22 от 28.07.2015г.) за выполнение кадастровой съемки земель общего пользования СНТ «Петроградское»; перечисление денежных средств в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. (платежное поручение №33 от 05.08.2015 года) в пользу ООО «ПиК» по договору №01П/04-2015 от 01.04.2015 05.08.2015г.

Таким образом, действия Бабановой Р.Е. можно рассматривать как нецелевое расходование денежных средств членов СНТ «Петроградское», а сами сделки – сомнительными.

Также при изучении протоколов предыдущих собраний членов правления СНТ «Петроградское» за 2011 год было установлено, что в пользу СНТ «Петроградское» приобретено имущество на общую сумму 48 730 (сорок восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, что подтверждается следующими документами:

— протокол №11 от 27.08.11г. заседания центрального правления СНТ «Петроградское». – «п 1.1. – утвердить факт закупки мотопомпы – с доставкой и разгрузкой – на сумму – 28 790,00 руб.»

— протокол №57 от 28.05.2011г. заседания центрального правления СНТ «Петроградское» – «утвердить акт закупки мотопомпы на сумму 9 990,00 рублей от 24.05.11 FP 200A – наименование инструмента завод №0805150365, дата 24.05.11, адрес ООО “Первый Трансторг”, п.1.1.2. – утвердить акт закупки газонокосилки на сумму 9 950,00 руб. от 24.05.11(электрической) ROTAC 401600 BГ – наименование инструмента, завод серийный №5100015 код 3600481С03 № упаковки изделия 600881С00».

Дополнительно сообщаю о том, что указанное имущество не отражено в бухгалтерском учете СНТ «Петроградское» и фактически отсутствует (при проведении проверки не предъявлено, местонахождение имущества не установлено).

С учетом того факта , что СНТ «Петроградское» перечисляло денежные средства в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, налоговую инспекцию можно сделать вывод о том, что отчисления производились в пользу физических лиц (граждан) заключивших трудовой договор с СНТ «Петроградское», однако при проведении ревизионной проверки трудовые договора, табели учета рабочего времени, штатное расписание, должностные инструкции и иные документы, связанные с трудовой деятельности не были обнаружены.

Обращаю внимание, что ревизионной комиссией был установлен факт отсутствия у СНТ «Петроградское» первичных документов учета и отчетности, бухгалтерских и налоговых регистров, данных по расчетам налогов и взносов.

Дополнительно сообщаю о том, что по результатам проверки (сравнение итоговых данных по лицевым счетам членов СНТ «Петроградское» и сумм, внесенных на расчетный счет правлением СНТ) выявлен факт недовнесения денежных средств на расчетный счет СНТ «Петроградское» в размере 1 117 960 (Один миллион сто семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 06 копеек.

Таким образом , несоответствие данных по принятым денежным средствам от членов СНТ «Петроградское» и денежным средствам, внесенным на расчетный счет СНТ «Петроградское», совершение бывшим председателем СНТ «Петроградское» Бабановой Р.Е. банковских операции по расчетному счету СНТ «Петроградское» за пределами срока полномочий, перечисление денежных средств контрагентам по неустановленным обязательствам СНТ, факт отсутствия бухгалтерской и иной документации т.п.), являются грубейшим нарушения финансовой дисциплины и требований действующего законодательства РФ, связанного с осуществлением юридическим лицом, в данном случае СНТ «Петроградское» финансово-хозяйственной деятельности.

Считаю, что совершая свои противоправные действия, председатель правления СНТ «Петроградское» Бабанова Р.Е. являясь лицом, выполняющим управленческие функции, использовала свои полномочия вопреки законным интересам СНТ «Петроградское» в целях извлечения выгод и преимуществ лично для себя.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что в действиях бывшего председателя СНТ «Петроградское» Бабановой Р.Е. имеется состав уголовных преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 201 УК РФ «Злоупотребления полномочиями» в связи с чем прошу провести проверку, вызвать бывшего председателя СНТ «Петроградское» Бабанову Раису Ефремовну для дачи объяснений и в случае подтверждения фактов, изложенных в настоящем заявлении – привлечь ее к уголовной ответственности.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса предупреждена:

Председатель Правления СНТ «Петроградское»

__________________ /Старостина А.А./

Приложение:

— Протокол №1 внеочередного общего собрания СНТ «Петроградское» от 01.08.2015 года в 1 экз.;

— Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 1 экз.;

— Отчет ревизионной комиссии СНТ «Петроградское» №1 от 22.08.2015 года в 1 экз.;

— Протокол №11 от 27.08.11г. заседания центрального правления СНТ «Петроградское» в 1 экз.;

— Протокол №57 от 28.05.2011г. заседания центрального правления СНТ «Петроградское» в 1 экз.;

— Договор №482 от 28.11.2014 года между СНТ «Петроградское» и ООО «Абрис» в 1 экз.;

— Платежное поручение №22 от 28.07.2015г. на сумму 57 000,00 руб. в 1 экз.;

— Счет №112 от 20.07.2015г. ООО «ПиК» в 1 экз.;

— Платежное поручение №33 от 05.08.2015 года на 80 000,00 руб. в 1 экз.;

— Выписка по расчетному счету СНТ «Петроградское» №40703810827000000758 по состоянию на 01.01.2015 года в 1 экз.;

— Выписка по расчетному счету СНТ «Петроградское» №40703810827000000758 по состоянию на 01.08.2015 года в 1 экз.;

— Выписка по расчетному счету СНТ «Петроградское» №40703810827000000758 по состоянию на 17.08.2015 года в 1 экз.;

— платежное поручение от 03.08.2015 года №26 в ФСС РФ на сумму 17 985,80 руб.

— платежное поручение от 03.08.2015 года №25в ОПФР на сумму 136 444,00 руб.

— платежное поручение от 05.08.2015 года №28 в ФСС РФ на сумму 387,40 руб.

— платежное поручение от 05.08.2015 года №32 в ФСС РФ на сумму 5 617,30 руб.

— платежное поручение от 05.08.2015 года № 31в МИ ФНС России №2 на сумму 9 878,70 руб.

— платежное поручение от 05.08.2015 года №29 в МИ ФНС России №2 на сумму 25 181,00 руб.

— платежное поручение от 05.08.2015 года №27 в МИ ФНС России №2 на сумму 31630,20 руб.

— платежное поручение от 05.08.2015 года №30 в ОПФР на сумму 42 614,00 руб..

К настоящему заявлению прилагается оригинал листа ознакомления членов СНТ «Петроградское» с содержанием заявления, с подписями членов СНТ «Петроградское» на ___ л.

О принятом решении уведомить меня в установленный срок в установленном порядке по адресу: _192171, г. Санкт –Петербург , ул. Бабушкина д .61- 69.

При недостаточности сведений и информации обязуюсь в кратчайшие сроки их предоставить.

Председатель Правления СНТ «Петроградское»

__________________ /Старостина А.А./